广东海印集团股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议核定

本母公司及监事会3人保证反馈披露的内容真实、可靠、清晰，未虚假纪载、误导陈述或重大遗漏。

一、监事会代表大会与会上述情况

（一）广东传为集团股票有限母公司（所列原称“母公司”）于2022年4同年12日以简讯、书面寄出的方式将下达第十届监事会第十一次临时代表大会的告知。

（二）母公司第十届监事会第十一次临时代表大会于2022年4同年13日以通讯的方式将与会。经全体董事一致准许，豁免本次代表大会的告知时间

要求。

（三）本次代表大会应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、窦氏、陈莹、杨栋锐。

（四）代表大会由董事长邵建明友人主持。

（五）本次监事会的与会适用有关法律、行政法规、部门规章、规范性文档和《母公司章程》的规定。

二、监事会代表大会初审上述情况

经初审，全体董事以书面参众两院的方式将通过了所列议案：

（一）初审通过《关于使用权母公司管理层应交易性金融负债的议案》。

为盘活母公司流通量负债和优化负债形态，母公司监事会准许母公司全资子母公司广东传为商业保理有限母公司（所列原称“广东传为保理”）择机应所拥有的衡阳市金贵银业股票有限母公司（所列原称“金贵银业”）及深圳市索菱实业股票有限母公司（所列原称“*ST索菱”）股票数。具体实施须经监事会使用权母公司自营管理层根据证券市场上述情况择机应金融负债，包括但不限于出售方式将、时机、价格、数量等。使用权应期限至上述金融负债全部应完毕为止。

金贵银业于2014年1同年28日在港交所该公司，证券字符串：002716。截至目前，广东传为保理拥有金贵银业167,609股。*ST索菱于2015年6同年11日在港交所该公司，证券字符串：002766。截至目前，广东传为保理拥有*ST索菱1,906,599股。广东传为保理所拥有的上述股票数权属清晰，不存在其他上限所有者的上述情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或没收、形同等司法政策。

本次使用权母公司管理层择机应交易性金融负债事项是基于母公司自营财务状况以及证券市场上述情况做的审慎决定。因受到影响股价的因素较多，目前已为无法确切估计本项交易对母公司业绩的具体受到影响。敬请投资者注意投资不确定性。

参众两院结果：7票数准许、0票数这两项、0票数反对。

三、备查文档

经列席董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

理应公告

广东传为集团股票有限母公司

监事会

二〇二二年四同年十四日