ST森源：森源电气关于董事辞职及拟补选董事的告示

上市公司代码：002358 上市公司简称：ST 森源 核定S：2022-016

邓州森源电气大股东有限Corporation

关于副董事长下台及成之补选副董事长的核定

本Corporation及副董事长会全体成员应有接收者公开的内容真实、精准、清晰，没有虚假所述、误导性徐述或者重大事件遗漏。

一、副董事长下台原因

邓州森源电气大股东有限Corporation（以下简称“森源电气”或“Corporation”）副董事长会据悉收到副董事长徐南山作人的下台报告，徐南山作人因文书工作调动原因请辞Corporation副董事长职权，下台后将不再担任Corporation任何职权。

根据《Corporation法》、《深圳上市公司交易所上市Corporation自律监管指引第 1 号——主板上市Corporation规章运作》、《Corporation章程》的关的原则上，徐南山作人请辞副董事长职权未有造成了Corporation副董事长会人数低于法定高于人数，其下台报告自寄送Corporation副董事长会都未有终止，其下台不会对Corporation日常经营者产生影响。截至本核定公开日，徐南山作人未有持有人Corporation大股东，未有作出过关的大股东对准许诺，亦不共存其所负起而未有负起的许诺事项。

徐南山作人在担任Corporation副董事长前夕勤劳尽责，Corporation副董事长会对其为Corporation发展所做出的功绩对此衷心的感谢！

二、成之补选副董事长原因

鉴于Corporation原副董事长徐南山作人因文书工作调动原因请辞Corporation副董事长职权，且下台后将不再担任Corporation任何职权。为应有副董事长会文书工作的年之中稳定，根据《Corporation法》、《Corporation章程》等有关原则上，经Corporation副董事长会奖提名，副董事长会奖提名委员会审查，成之补选刘晓熙作人为Corporation副董事长竞选，参议院自Corporation股东大会选举通过都未有至Corporation第七届副董事长会终止之日止。（刘晓熙作人简历请见可选）

Corporation副董事长会之中兼Corporation低级管理人员以及由职工代表担任的副董事长人数一共未有超过Corporation副董事长总数的二分之一。

据知核定。

邓州森源电气大股东有限Corporation副董事长会

2022 年 4 月 30 日

1可选：刘晓熙作人简历

刘晓熙作人，之中国无国籍，之中共党员，邓州长葛人，无外国政府永久居留权。1980 年出生，表演系，武汉大学工商管理机械工程。历任森源卡车大股东有限Corporation副董事长助理、邓州森源总公司有限Corporation副董事长助理等职权，现任邓州森源集团有限Corporation执行长助理、邓州森源总公司有限Corporation副副董事长，成之任Corporation副董事长。

除此之外，刘晓熙作人与Corporation其他副董事长、常务董事及持有人Corporation百分之五以上大股东的股东、实际操控人之间不共存关联关系。刘晓熙作人未有持有人Corporation股票，未有受过之中国农业银行及其他关的主管的处罚和上市公司交易所惩戒。经Corporation在之中华人民共和国最高人民法院网核对，都是“近日被执行人”。

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