中钢国际工程技术股份合资 2022年第四次临时股东大会决议公告

本该公司及董事会都由保证电子邮件披露的素材现实、准确、非常简单，没有欺诈记载、误导性说明或重大略去。

特别提示：

1. 本次持股并未出现否决草案的具体情况。

2. 本次持股并未涉及变更前年持股决议的具体情况。

一、全会召开和会前具体情况

1. 本次持股于2022年5月30日中午在丰台区海淀区海淀大街8号中钢制国际广场26层全会室以当晚与的网络相结合的形式召开，全会召集人为该公司董事会，全会由该公司董事长陆鹏程节目主持。本次全会的召开与参众两院程序符合《该公法》《上市该公司持股规则》等有关立法者、行政法令、部门规章、规范性文件和《该公司章程》的明定。

2. 持股会前的某种程度具体情况：通过当晚和的网络投票参众两院的持股17人，代表人的股份702,725,825股，占有上市该公司总的股份的54.8580％。其中：通过当晚投票参众两院的持股3人，代表人的股份698,001,905股，占有上市该公司总的股份的54.4893％。通过的网络投票参众两院的持股14人，代表人的股份4,723,920股，占有上市该公司总的股份的0.3688％。

中小持股会前的某种程度具体情况：通过当晚和的网络投票参众两院的中小持股14人，代表人的股份4,723,920股，占有上市该公司总的股份的0.3688％。其中：通过当晚投票参众两院的中小持股0人，代表人的股份0股，占有上市该公司总的股份的0.0000％。通过的网络投票参众两院的中小持股14人，代表人的股份4,723,920股，占有上市该公司总的股份的0.3688％。

3. 根据当前SARS指导性的要求，该公司部分董事、副议长、管理者管理者通过当晚和音频形式列席了全会，丰台区嘉源会计师事务所会计师通过音频形式会前了本次持股，并对本次全会开展开端。

二、草案审议参众两院具体情况

本次持股改用当晚投票参众两院与的网络投票参众两院相结合的参众两院形式，参众两院具体情况如下：

提案1：关于该公司下属中钢制设备向浙商银行核发专项授信额度及担保的草案

总参众两院具体情况：决定701,795,305股，占有参会所有持股所持的股份的99.8676％；反对930,520股，占有参会所有持股所持的股份的0.1324％；投票表决0股（其中，因并未投票参众两院默认投票表决0股），占有参会所有持股所持的股份的0.0000％。参众两院通过。

中小持股总参众两院具体情况：决定3,793,400股，占有参会的中小持股所持的股份的80.3020％；反对930,520股，占有参会的中小持股所持的股份的19.6980％；投票表决0股（其中，因并未投票参众两院默认投票表决0股），占有参会的中小持股所持的股份的0.0000％。

三、会计师出具的立法者观点

丰台区嘉源会计师事务所会计师谭四军、边志星通过音频形式开端了本次持股，并出具立法者观点书。该立法者观点书认为：该公司本次持股的召集、召开程序，召集人和参会人员的资格及参众两院程序符合有关立法者、法令和规范性文件的明定，参众两院结果政府所、有效。

四、备查文件

1．持股决议；

2．立法者观点书。

中钢制国际工程技术有限该公司董事会

2022年5月30日