盛和资源控股控股权有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

系统投票决定游戏平台的投票决定整整为董事局大会开会当晚的交割整整段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票决定游戏平台的投票决定整整为董事局大会开会当晚的9:15-15:00。

3、 控股登记日

原请示的董事局大会控股登记日不变。

4、 董事局大会修正案和投票决定董事局多种类型

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1、 各修正案已揭露的整整和揭露媒体

上述修正案已经子公司第七届校董会第十八次内阁会议和第七届校董会第二十次内阁会议审定通过，具体以下内容揭露于2021年8年初21日、2022年1年初11日上海上市子公司交割所网上及《中国上市子公司报》、《上海上市子公司报》、《上市子公司时报》、《上市子公司日报》。

2、 特别决议修正案：无

3、 对中小融资单独计票的修正案：1、2

4、 涉及相似之处董事局忽略动议的修正案：2

不宜忽略动议的相似之处董事局名称：修正案2不宜忽略动议的董事局为成都市地质矿产（集团）合资。

5、 涉及优先股董事局参与动议的修正案：无

特此日前。

盛和资源控股子公司股票合资校董会

2022年1年初21日

● 受理份文件

（一）董事局大会主任委员撤除修正案的有关份文件。

可用1：准许监督书

准许监督书

盛和资源控股子公司股票合资：

兹监督 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1年初26日开会的贵子公司2022年第一次临时董事局大会，并交由行使职权动议权。

监督人持大多股数：

监督人董事局帐户号：

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监督人亲笔签名（收据）： 受托人亲笔签名：

监督人号： 受托人号：

监督一月： 年 年初 日

备注：

监督人不宜在监督书中“同意”、“反对”或“作废”希望中选择一个并打“√”，对于监督人在本准许监督书中未作具体指示的，受托人有权按自己的希望进行动议。

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