渤海信托因“尽调不到位、放款审核流于形式”再遭行政处罚，媒体指其屡次以远超市值的价格，向河南暴雷市郊银行背后实控人放贷

7年初5日，河北银保监局引述一则行政处罚的资讯公开表说明了，肃慎国际信托控股权控股权（下称“肃慎信托”）因“工程建设先为调查不紧迫，大户审计流于形式，工程建设投后管理工作不紧迫，致使违反审慎经营游戏规则”等渎职违章全然，被河北银保监局处罚40万元。这距离肃慎信托上一次判罚仅仅过去1周。

6年初27日，肃慎信托因“实际上信贷分类不准确以及委托第三方非金融机构推介信托产品线”的渎职违章全然，被银保监处罚40万元。剧烈判罚的背后，是肃慎信托合规诱因的逐一暴露。

肃慎信托创建于1983年12年初，创设为河北省国际信托投资有限责任日本公司。2015年7年初，肃慎信托完成整体改制，更名为肃慎国际信托控股权控股权，资本额为36亿元。经营范围包括资金信托、个人财产信托、不个人财产信托、有价证券信托等。

航空兵资本企业集团控股权、北京航空兵金融控股权控股权、中国花城航空企业集团控股权分别持有肃慎信托股东51.23%、26.67%和22.10%。2021年6年初，日本公司理事长、法定代表人由成小云变更为卓恽。

虎鲸财经曾报道，近期，数家邓州村镇银行的“暴雷”流血事件牵动人心。公安机关依法对邓州新财富企业集团投资控股权控股权（下称“邓州新财富企业集团”）涉案重大犯罪立案侦查。初步查明，2011年以来，以该日本公司实际控制人吕某为首的盗窃涉案利用村镇银行实施系列致使犯罪。

邓州新财富企业集团为本次邓州村镇银行“暴雷”流血事件中最关键的片中。上述吕某的真名为吕奕，为邓州新财富企业集团实控人。凤凰网《贝里尔斑》发表文章指出，2017努瓦吕奕与肃慎信托以及泛海系名噪一时。肃慎信托从2017年下半年开始，多次分散地为新财富关连日本公司“用药”。

凤凰网《贝里尔斑》引述，吕奕及其合伙人、关连同伙等，数次将渎职利用的股票或股东，以远超市值的价格，质押给肃慎信托。篇名突显，其中一块地，肃慎信托就给吕奕相合关方的日本公司放了3亿元信贷，突出超过了其自身原有价值。无论肃慎信托是否违章放贷，其与新财富企业集团关系都更为重要。

另外，肃慎信托自己的产品线也用到逾期情况。去年11年初，德展健康（000813.SZ）媒体报道，日本公司购买的信托产品线牵涉到部分逾期兑付情况，信托产品线名称为“肃慎信托•现金宝现金管理工作型交集资金信托计划”（下称“现金宝”）。

近年来，肃慎信托业绩也间歇性。

据WIND数据说明了，2017年其净利润为12.63亿元，到了2018年净利润下降到10.16亿元，增加值下降19.55%。随后在2019年净利润升至11.15亿元，增加值飙升9.76%。

2020年，肃慎信托总股票为154.56亿元，增加值下降2.3%。管理工作的信托股票影响力也4378.10亿元，增加值减少26.62%；截至报告期末，其不良股票率上升至16.8%，相合较期初上升16.14个微幅。

在产品线销售和净利方面，2020年，肃慎信托实现产品线销售22.97亿元，增加值下降21.44%；净利润1754.69万元，下降幅度较低达98.43%。据外汇交易市场需求引述2021年未经审计的财务数据说明了，肃慎信托营业收入17.46亿元，净利润为0.4亿元。