光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的请示

此修正案尚能必需送交的公司2021年亚太区大会员大会院会。

十一、院会通过《关于2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产的修正案》

经院会，我们看来的公司2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产适用《财务管理管理准则》及系统对性财务管理管理措施的法规，是的公司根据系统对性国有资产的具体内容给与续性并经国有资产减值测试者后基于果断性主张而作出的，计提减值打算依据必要，且经核算机构核算。理应地解读的公司财政原因、国有资产实用价值及经营不善更进一步，不不存在受到不良影响的公司及全体大股东除此限于是当中小大股东利益的给与续性。因此允诺本修正案。

的公司理事会核算特别委员会对该应透过了专项说明，看来的公司2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产遵循理论上性主张，依据必要，适用的公司的具体内容给与续性。

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

十二、院会通过《关于的公司未能显然经营不善翻倍魏茨县股权总值三分之一的修正案》

经致立家书计师STUDIO（类似于都是合伙）出有的《世昌儿科医院华润有限的公司2021亚太区核算统计数据》，的公司2021亚太区做到应属主板的公司大股东的营业额为42,668,661.65元，截止2021年12月底31日，的公司经核算合并国有资产负债所罗列当中未能调配利润为-208,325,139.94元,的公司未能显然经营不善金额为208,325,139.94元,魏茨县股权为516,368,220元,的公司未能显然经营不善金额翻倍魏茨县股权总值三分之一。

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

此修正案尚能必需送交的公司2021年亚太区大会员大会院会。

十三、院会通过《2021亚太区观念责任统计数据》

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

十四、院会通过《关于增订〈的公司章程〉的修正案》

本次对《的公司章程》的增订适用系统对性权利、行政法规的法规。

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

十五、院会通过《关于委派结构上核算副局长、证券股票交易政府部门均是由的修正案》

理事会看来宋一韬友人和单有一天玛莉不具履行系统对性主要职责所必必需的兼职经验和素养，受聘资格适用《的劳动法》《证券市场的股份数主板规则》等系统对性权利法规及《的公司章程》的法规。因此允诺委派宋一韬友人为的公司结构上核算副局长，单有一天玛莉为的公司证券股票交易政府部门均是由，任期自本次理事会院会通过都未能至本届理事会届满止。

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

十六、院会通过《关于提问举行2021年亚太区大会员大会的修正案》

的公司定于2022年5月底20日在世昌儿科医院华润有限的公司内阁休息室（塔城市塔城在经济上技术开发区揉合路266号）举行的公司2021年亚太区大会员大会。

一致通过结果：允诺9选票；坚决0选票；投票所罗列决0选票。

准予邮件

1. 第五届理事会第七次内阁会议安理会；

2. 单一理事关于的公司第五届理事会第七次内阁会议系统对性应的事从前肯定对此；

3. 单一理事关于的公司第五届理事会第七次内阁会议系统对性应的单一对此；

4. 核算特别委员会关于的公司2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产理论上性的系统对性说明。

近日新闻稿。

世昌儿科医院华润有限的公司理事会

二〇二二年九月底二十二日

证券股票交易标识符：002524 证券股票交易亦称：世昌儿科 新闻稿编号：2022-041

世昌儿科医院华润有限的公司

关于举行2021年亚太区大会员大会的通告

本的公司及理事会全体成员确保家书息披露的段落真正、正确、明晰，并未能不实纪载、误导性说明或相当以往略去。

世昌儿科医院华润有限的公司（以下亦称“的公司”）第五届理事会第七次内阁会议决定，于2022年5月底20日举行的公司2021年亚太区大会员大会，现将内阁会议系统对性应新闻稿如下：

一、举行内阁会议基本给与续性

1．本次内阁会议届次：2021年亚太区大会员大会

2．本次内阁会议召集人：的公司第五届理事会

3．本次内阁会议举行的理应、合规性：的公司于2022年4月底20日举行第五届理事会第七次内阁会议，院会通过了《关于提问举行2021年亚太区大会员大会的修正案》，本次内阁会议举行适用有关权利、行政法规、部门规章、标准学术性邮件和《的公司章程》等的有关法规。

4．内阁会议举行的日前、时两者之间段：

录像内阁会议时两者之间段为：2022年5月底20日（星期五）清晨15:00

的网络投选票决定时两者之间段为：2022年5月底20日。其当中：通过证券市场股票交易平台透过的网络投选票决定的具体内容时两者之间段为2022年5月底20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过证券市场因特网投选票决定系统对投选票决定的具体内容时两者之间段为2022年5月底20日9:15一15:00期两者之间的反之亦然时两者之间段。

5．内阁会议的举行方式则：本次大会员大会无视录像投选票决定与的网络投选票决定借助于的方式则。的公司将通过证券市场股票交易平台和因特网投选票决定系统对向的公司大股东缺少的网络方式的投选票决定平台，大股东可以在的网络投选票决定时两者之间段内通过上述系统对代行一致通过权。

同一的股份不用可选择录像投选票决定、的网络投选票决定的一种一致通过方式则。的网络投选票决定包内含证券股票交易股票交易平台和因特网系统对两种投选票决定方式则，同一的股份不用可选择其当中一种方式则。同一一致通过权出现每一次一致通过的以第一次投选票决定结果略有不同。

6．控股权注册日：2022年5月底16日（星期一）

7．列席实例：

（1）在控股权注册日限于的公司的股份的大股东。于2022年5月底16日清晨股市时在当华南地区账面深圳分的公司注册在册的的公司全体大股东均理应列席大会员大会，并可以以书面方式接洽当中两者之间人列席内阁会议和受邀一致通过，该大股东当中两者之间人不必是本的公司大股东。

（2）的公司理事、监察人和极较低级管理职员；

（3）的公司聘问的律师。

8．录像内阁会议举行所在位置：塔城市塔城在经济上技术开发区揉合路266世昌儿科医院华润有限的公司内阁休息室。

二、内阁会议院会应

（一）本次大会员大会修正案序罗列示例所罗列：

■

1.上述修正案当中第十三项为除此限于修正案，不须经列席内阁会议大股东所限于效性一致通过权的股份总数目的三分之二以上通过。

2.的公司将对当中小融资的一致通过透过单独计选票并予披露。当中小融资是指除的公司理事、监察人、极较低级管理职员以及单独或者总计限于的公司5%以上的股份的大股东限于的其他大股东。

3.的公司单一理事已送交《单一理事2021亚太区述职统计数据》，并将在2021年亚太区大会员大会上透过述职。

（二）修正案披露给与续性：

所罗列修正案之从前的公司第五届理事会第七次内阁会议院会通过，系统对性段落则有的公司于2022年4月底22日转载在《证券股票交易时报》及巨潮最新（）的系统对性新闻稿。

三、内阁会议注册原理

1．注册方式则：录像注册、通过份邮件或简讯方式则注册。（不遵从电话注册）

（1）一个人大股东：本人亲自列席内阁会议的不须给与本人通行证、的股份数账户卡办注册手续；接洽当中两者之间人列席内阁会议的，不应给与本人通行证、肯定福和、接洽人的股份数账户卡和通行证办注册手续。

（2）不动产大股东：不动产大股东不应由法定均是由人或法定均是由人接洽的当中两者之间人列席内阁会议。法定均是由人列席内阁会议的，不应给与大股东账户卡、留有原件的开具发来及本人通行证办注册手续；法定均是由人接洽当中两者之间人列席内阁会议的，当中两者之间人不应给与当中两者之间人本人通行证、留有原件的开具发来、法定均是由人出有的肯定福和（可选三）、不动产大股东的股份数账户卡办注册手续；列席职员不应当装载上述邮件的原件受邀大会员大会。

（3）异地大股东可有别于份邮件或简讯的方式则注册，大股东问细心加注《参会大股东注册所罗列》（可选二），以便注册确认。简讯在2022年5月底17日19:00从前送达的公司证券股票交易融资部。来家书问寄：新疆塔城在经济上技术开发区揉合路266号219室证券股票交易融资部，社区居委会：830012（纸条问注明“亚太区大会员大会”字样）。

2．注册时两者之间段：2022年5月底17日10:00-14:00,15:00-19:00。

3．注册所在位置：塔城市塔城在经济上技术开发区揉合路266号世昌儿科医院华润有限的公司证券股票交易融资部。

4．注意应：列席内阁会议的大股东及大股东当中两者之间人问装载系统对性证件原件到场。

五、受邀的网络投选票决定的具体内容操作方式则上

在本次大会员大会上，的公司将通过证券市场股票交易平台和因特网投选票决定系统对向的公司全体大股东缺少的网络方式的投选票决定平台，大股东可以通过证券市场股票交易平台和因特网投选票决定系统对（地址为）受邀投选票决定，的网络投选票决定的具体内容操作方式则上则有可选一。

六、其他应

1．内阁会议塑料备于的公司证券股票交易融资部；

2．临时修正案问于内阁会议举行日十天从前送交；

3．会期半天，列席大股东旅费及城市交通花费度日；

4．内阁会议联系人：王文玲玛莉、单有一天玛莉

联系电话：0991-3766551

简讯：0991-3766551

通讯地址：塔城市塔城在经济上技术开发区揉合路266号世昌儿科医院华润有限的公司证券股票交易融资部

邮政序罗列：830012

六、准予邮件

1．《世昌儿科医院华润有限的公司第五届理事会第七次内阁会议安理会》。

近日新闻稿。

世昌儿科医院华润有限的公司理事会

二〇二二年九月底二十二日

可选一：《受邀的网络投选票决定的具体内容操作方式则上》

可选二：《的公司2021年亚太区大会员大会参会大股东注册所罗列》

可选三：《的公司2021年亚太区大会员大会肯定福和》

可选一：

受邀的网络投选票决定的具体内容操作方式则上

一、的网络投选票决定的程序来

1、投选票决定标识符：362524

2、投选票决定亦称：世昌投选票决定

3、一致通过对此：对于非会有投选票决定修正案，填报一致通过对此：允诺、坚决、投票所罗列决。

大股东对总修正案透过投选票决定，视为对除会有投选票决定修正案外的其他所有修正案所罗列达相允诺见。大股东对总修正案与具体内容修正案每一次投选票决定时，以第一次有效性投选票决定略有不同。如大股东先对具体内容修正案投选票决定一致通过，再继续对总修正案投选票决定一致通过，则以已投选票决定一致通过的具体内容修正案的一致通过对此略有不同，其他未能一致通过的修正案以总修正案的一致通过对此略有不同；如先对总修正案投选票决定一致通过，再继续对具体内容修正案投选票决定一致通过，则以总修正案的一致通过对此略有不同，对同一修正案的投选票决定以第一次有效性投选票决定略有不同。

二、通过证券市场股票交易平台投选票决定的程序来

1.投选票决定时两者之间段：2022年5月底20日的股票交易时两者之间段，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.大股东可以登记证券股票交易的公司股票交易客户端通过股票交易平台投选票决定。

三、通过证券市场因特网投选票决定系统对投选票决定的程序来

1. 因特网投选票决定系统对的时两者之间段为2022年5月底20日 9:15一15:00 期两者之间的反之亦然时两者之间段。

2.大股东通过因特网投选票决定系统对透过的网络投选票决定，必需按照《证券市场融资的网络服务身份认证业务适用范围指引（2016年增订）》的法规办身份认证，拿下“证券市场数字证书”或“证券市场融资服务密码”。具体内容的身份认证方式则上可登记因特网投选票决定系统对 规则指引娱乐节目搜集。

3.大股东根据给予的服务密码或数字证书，可登记 在法规时两者之间段内通过证券市场因特网投选票决定系统对透过投选票决定。

可选二：

世昌儿科医院华润有限的公司

2021年亚太区大会员大会参会大股东注册所罗列

■

可选三：

世昌儿科医院华润有限的公司

2021年亚太区大会员大会肯定福和

兹全权接洽 友人/玛莉均是由本人（或本为单位）列席世昌儿科医院华润有限的公司2021年亚太区大会员大会，受托人理应依照本肯定福和的指示对该次内阁会议院会的各项修正案透过投选票决定一致通过，并交由订立本次内阁会议必必需订立的系统对性邮件。

本人（或本为单位）对该次内阁会议院会的各项修正案的一致通过对此如下：

■

注：1.“非会有投选票决定修正案”问在娱乐节目相对来说不应的“允诺”或“坚决”或“投票所罗列决”换行内填上“√”号，投选票决定人不用所罗列明“允诺”、“坚决”或“投票所罗列决”一种对此，涂改、加注其他符号、多选或不选的一致通过选票无效，按投票所罗列决处理。“总共投选票决定修正案”问在相对来说不应的娱乐节目当中加注允诺的议会选举选票数，大股东所限于的议会选举选票数为其所限于一致通过权的的股份量乘以不县辖区数目，大股东可以将所限于的议会选举选票数以不县辖区数目为限在候选人当中反之亦然调配（可以投出零选票），但总数目不得少于其限于的议会选举选票数。

2. 肯定福和的有效性期限为自肯定福和订立都未能至本次内阁会议中止时止。

接洽人（签字有没有）： 受托人（签字）：

接洽人通行证序号： 受托人通行证序号：

接洽人大股东帐号： 接洽人给与股量：

接洽日前： 年 月底 日

证券股票交易标识符：002524 证券股票交易亦称：世昌儿科 新闻稿编号：2022-031

世昌儿科医院华润有限的公司

第五届管理特别委员会第五次内阁会议安理会新闻稿

本的公司及理事会全体成员确保家书息披露的段落真正、正确、明晰，并未能不实纪载、误导性说明或相当以往略去。

世昌儿科医院华润有限的公司（以下亦称“的公司”）第五届管理特别委员会第五次内阁会议于2022年4月底20日（星期三）以录像融合通讯方式则举行。内阁会议不应参予一致通过监察人3人，具体内容参予一致通过监察人3人。本次内阁会议由管理特别委员会主席杨红新友人主给与，内阁会议适用《的劳动法》、《的公司章程》的法规，内阁会议理应有效性。经列席监察人耐心院会，形成如下安理会：

一、院会并通过《2021亚太区管理特别委员会兼职统计数据》

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

二、院会并通过《2021年亚太区统计数据及其简介》

经查核，管理特别委员会看来理事会各单位和查核的公司《2021年亚太区统计数据及其简介》的程序来适用权利、行政法规、当华南地区证监会的法规，统计数据段落真正、正确、明晰地解读了的公司的具体内容给与续性，不不存在任何不实纪载、误导性说明或者相当以往略去。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

三、院会并通过《2021亚太区财务管理决算统计数据》

的公司 2021年财务管理报告之从前立家书财务管理管理师STUDIO(类似于都是合伙)核算，出有了家书会师报字[2022]第ZA11303号标准无保留对此的《核算统计数据》。管理特别委员会看来的公司各单位的财务管理决算统计数据充分、真正的反不应了的公司2021亚太区财务管理给与续性。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

四、院会并通过《2022亚太区财务管理财政预算统计数据》

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

五、院会并通过《2021亚太区利润调配拟议》

管理特别委员会看来：的公司理事会设想的《2021亚太区利润调配拟议》适用系统对性权利、 法规以及《的公司章程》的法规。适用的公司具体内容经营不善给与续发展给与续性，允诺该利润调配避险，并允诺将该避险送交大会员大会院会。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

六、院会并通过《2021亚太区结构上管控自我赞誉统计数据》

管理特别委员会看来：统计数据期内，的公司对除此限于内管控度及方式则上标准规范透过了推敲汇编，进一步完善了结构上管控体系，强化了内控依赖性，结构上管控在所有相当以往不足之处是有效性的，必需对各单位真正理应的财务管理报告缺少理论上的确保，必需对的公司各项业务适用范围的健康运转及的公司经营不善安全性的管控缺少确保。《2021亚太区结构上管控自我赞誉统计数据》真正、充分的反不应了的公司结构上管控运转给与续性。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

七、院会并通过《关于的公司及子的公司2022亚太区运用于自有资金投入透过现金管理的修正案》

管理特别委员会看来：在确保的公司正常人经营不善所必需流动资金投入的给与续性下，的公司以搬离自有资金投入透过现金管理，不不良影响的公司日常资金投入周转必必需，才会不良影响的公司主营业务适用范围的正常人卓有成效，且能赢得一定的融资收益。管理特别委员会将监督的公司现金管理制订并不定期卓有成效检查。因此，允诺的公司及子的公司2022亚太区运用于不少于融资额4亿元自有资金投入透过现金管理。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

八、《关于的公司及子的公司2022亚太区向该银行等系统对性企业申问立体化授家书全额的修正案》

管理特别委员会看来：的公司拿下系统对性企业一定立体化授家书全额有助保障的公司业务适用范围给与续发展对资金投入的必需求，从而为的公司给与续稳定给与续发展奠定坚实基础。同时，的公司制造经营不善正常人，具有足够的偿债战斗能力，不不存在受到不良影响融资利益的有无。因此，允诺2022 亚太区的公司向该银行等系统对性企业申问总全额不少于融资额7亿元的立体化授家书。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

九、《关于2022亚太区的公司、子的公司及其的下属的公司两者之间缺少借款全额的修正案》

本次的公司、子的公司及其的下属的公司两者之间向该银行申问授家书缺少借款主要是为制造经营不善和业务适用范围给与续发展缺少资金投入确保，有助于帮助其降较低款项开发成本和花费，适用的公司整体利益。的公司及子的公司，资家书良好，偿债战斗能力不强，缺少借款的安全性处于借助于适用范围仅仅，才会对的公司制造经营不善遭受不良影响，才会受到不良影响的公司及大股东的利益。因此，允诺2022亚太区的公司、子的公司及其的下属的公司两者之间缺少总共不少于融资额8亿元（内含）的借款全额。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

十、院会并通过《关于2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产的修正案》

管理特别委员会看来：的公司2021亚太区计提国有资产减值打算及核销国有资产适用《财务管理管理准则》及系统对性财务管理管理措施的法规，是的公司根据系统对性国有资产的具体内容给与续性并经国有资产减值测试者后基于果断性主张而作出的，计提减值打算依据必要，理应地解读的公司财政原因、国有资产实用价值及经营不善更进一步，不不存在受到不良影响的公司及全体大股东除此限于是当中小大股东利益的给与续性。因此允诺本修正案。

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

十一、院会并通过《关于的公司未能显然经营不善翻倍魏茨县股权总值三分之一的修正案》

一致通过结果：允诺3选票，坚决0选票，投票所罗列决0选票。

此修正案不须送交2021年亚太区大会员大会院会。

准予邮件

1. 第五届管理特别委员会第五次内阁会议安理会

近日新闻稿。

世昌儿科医院华润有限的公司理事会

二〇二二年九月底二十二日