于是就通信控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

：姚公事则会与会、开则会讨论本次投过半数赞成相符《该劳动法》、《商业银行法》、《香港联合交割所股过半数并购规则》等有关普通法、地方政府普通法、部门规章、学术性文件以及《该公司章程》的法规。

4、全则会开则会讨论的年份和时除此以外：

则会场全则会开则会讨论时除此以外：2022年5年末20日（星期三）傍晚13：30

网络平台计过半数时除此以外：2022年5年末20日。其里，通过香港联合交割所交割系统对十分困难网络平台计过半数的详述时除此以外为：2022年5年末20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过香港联合交割所在线计过半数的详述时除此以外为：2022年5年末20日9:15 至15:00。

5、全则会开则会讨论方式为：则会场计过半数结合网络平台计过半数赞成。该公司将通过香港联合交割所交割系统对和在线计过半数系统对向该公司持股提供者网络平台基本的计过半数平台，公众持股可以在网络平台计过半数时除此以外内通过上述系统对地方政府机构投票决定权。该公司持股可能则会下选择则会场计过半数或网络平台计过半数里的一种赞成方式为；如果同一投票决定权出现重复计过半数赞成的，以第一次计过半数赞成结果所列。

6、举行对象：

（1）于入股核发日2022年5年末16日（星期一）傍晚收市时在里国手续费深圳市分该公司核发在册的该公司全体比如说股持股（分作投票决定权以后的优先股持股）除此以外合法举行投过半数赞成，并可以以书面基本委托公证人举行全则会和积极参与赞成，该持股公证人不用是本该公司持股。

（2）该公司姚公事、监公事和高级管理方面；

（3）该公司受聘的会计师。

7、全则会地点：朝阳区南大街德外这条街117号德胜亦然城D座（三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司北京其总部全则会室）

二、全则会审查则会应

■

节录1：上述赞成现在该公司第九届姚公事则会第五次全则会、第九届监察人第三次全则会审查则会通过，详细具体内容请可知该公司于2022年4年末22日发布在巨潮资料中心（）的方面日前。

节录2：该公司统一姚公事将在投过半数赞成上十分困难述职。

节录3：赞成10、11总称并并经投过半数赞成以特别决议案通过的赞成。

节录4：赞成12总称相似性交割应，相似性持股并须补救赞成。

节录5：上述赞成总称无关严重影响里小注资共同利益的应，该公司将对里小注资 赞成直接计过半数，并对计过半数结果十分困难公开。

三、全则会核发等应：

1、核发方式为：

（1）举行全则会的自已持股应持本人身份证、商业银行账户卡受理核发手续；公证人代理人举行全则会的应持公证人身份证、案子身份证手写、案子商业银行账户卡、案子亲笔邮寄的专利权信函受理核发手续。

（2）法人持股、部门注资举行的，应持法定除此以外是由人身份证、持股账户卡和公证手写（瓦片该公司单据）受理核发手续；专利权委托公证人举行全则会的，公证人应持公证人身份证、法定除此以外是由人身份证手写、持股账户卡、公证手写（瓦片该公司单据）、法定除此以外是由人亲笔邮寄的专利权信函受理核发手续。

（3）异地持股可凭以上有关证件采取公函或信箱方式为核发(并须在2022年5年末18日17：00前寄出或信箱至该公司商业银行管理部)，恕不接受电话核发。

2、核发时除此以外：2022年5年末18日（下午9：00一11：00；傍晚14：00一17：00）

3、核发地点：朝阳区南大街北京城外这条街117号德胜亦然城D座该公司商业银行管理部

4、全则会联系方式为

（1）联系人：孙拟

（2）联系电话：010－58300807

（3）信箱：010－58300805

（4）路北：100088

5、其他应

举行本次投过半数赞成则会场全则会的所有持股的食宿及铁路运输费用自理。

四、积极参与网络平台计过半数的详述操作程序中

在本次投过半数赞成上，持股可以通过民生银行交割系统对和在线计过半数系统对（地址：）积极参与计过半数。积极参与网络平台计过半数时无关详述操作所需要详述的具体内容和编解码器参照附加1。

五、呈报文件

1、第九届姚公事则会第五次全则会决议案

2、第九届监察人第三次全则会决议案

六、附加

1、积极参与网络平台计过半数的详述操作程序中；

2、专利权信函。

据知日前。

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司

姚 公事 则会

2022年4年末22日

附加一：

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司

积极参与网络平台计过半数的详述操作程序中

一、网络平台计过半数的程序

1、计过半数字符串与计过半数通称：计过半数字符串为“360829”，计过半数通称为“三人计过半数”。

2、备案赞成意可知或候选人过半数数

对于非累积计过半数赞成，备案赞成意可知：首肯、指责、作废。

本次投过半数赞成很难上半年计过半数表决

3、持股对总表决十分困难计过半数，视之为对除累积计过半数赞成外的其他所有赞成表达相首肯可知。

持股对总表决与详述赞成重复计过半数时，以第一次有效性计过半数所列。如持股先对详述赞成计过半数赞成，日后对总表决计过半数赞成，则以已计过半数赞成的详述赞成的赞成意可知所列，其他未曾赞成的赞成以总表决的赞成意可知所列；如先对总表决计过半数赞成，日后对详述赞成计过半数赞成，则以总表决的赞成意可知所列。

二、通过民生银行交割系统对计过半数的程序

1、计过半数时除此以外：2022年5年末20日的交割时除此以外，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、持股可以录入商业银行该公司交割公共服务器端通过交割系统对计过半数。

三、通过民生银行在线计过半数系统对计过半数的程序

1、在线计过半数系统对开始计过半数的时除此以外为 2022年5年末20日（则会场投过半数赞成开则会讨论傍晚）下午9:15至傍晚15:00。

2、持股通过在线计过半数系统对十分困难网络平台计过半数，需要按照《香港联合交割所注资网络平台公共服务身份认证业务部门引导（2016年订正）》的法规受理身份认证，拿到“民生银行私钥”或“民生银行注资公共服务加密”。详述的身份认证程序中可录入在线计过半数系统对 规则引导栏目查到。

3、持股根据获取的公共服务加密或私钥，可录入 在法规时除此以外内通过民生银行在线计过半数系统对十分困难计过半数。

附加二：

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司

2021历年来投过半数赞成专利权信函

案子/持股该单位：

案子身份证号/持股该单位公证号：

案子持股帐户：

案子持股数：

公证人住址：

公证人身份证号：

兹委托 老友（女士）除此以外是由我该单位（或自已）举行三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司2021历年来投过半数赞成并予地方政府机构投票决定权，同时予进行谈判方面全则会文件。如很难做到指示，则由本人（本该单位）的专利权除此以外是由可不决定十分困难计过半数。

■

本专利权信函只能由持股或持股的正式书面专利权人进行谈判。如持有人为该公司或部门，则专利权信函只能盖上该公司或部门装饰品，或经由该公司或部门负责人或正式专利权人进行谈判。

案子邮寄/委托该单位盖章：

年 年末 日

商业银行通称：三人香港）有限公司 商业银行字符串：000829 日前N：2022-020号

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司

第九届监察人第三次全则会决议案日前

本该公司及监察人同一天前提的资讯公开具体内容的想像、准确、基本，很难虚假纪载、误导断言或灾难性出处。

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司（表列出通称“该公司”）第九届监察人第三次全则会于2022年4年末21日以则会场方式为开则会讨论，本次全则会请示于2022年4年末10日以电子邮件/短信等方式为发至全体监公事。全则会应举行监公事3名，理论上积极参与赞成监公事3名，全则会的开则会讨论相符《该劳动法》和《该公司章程》的有关法规。本次全则会经与则会监公事赞成形成如下决议案：

一、审查则会通过《该公司2021历年来监察人工作简报》

参照该公司于2022年4年末22日刊发在巨潮资料中心（）上的《该公司2021历年来监察人工作简报》。

该表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

二、审查则会通过《该公司2021历年来财务决算简报》

参照该公司于2022年4年末22日刊发在巨潮资料中心（）上的《该公司2021历年来财务决算简报》。

本表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

三、审查则会通过《该公司2021历年来利润分配应急》

根据里审华精算师杰尼斯公事务所（一般来说比如说合伙）核查并确有的核查简报，该公司2021历年来实现归总称并购该公司持股的营业收入为206,824,075.78元，截至2021年12年末31日，该公司上半年可供分配利润为1,118,751,854.31元。

该公司 2021历年来利润分配应急为：以现有总认购1,025,100,438股为基数，向全体持股每10股授意发现金红利总额0.61元（分作税），合计授意发现金总额62,531,126.72元（分作税），不送红股，不以公积金转增认购。

本表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

四、审查则会通过《该公司2021历年来简报及简介》

经初审，监察人认为姚公事则会编制和初审该公司2021年历年来简报的程序相符普通法、地方政府普通法和里国证监则会的法规，简报具体内容想像、准确、基本地解读了并购该公司的理论上可能则会，不存有任何虚假纪载、误导断言或者灾难性出处。

参照该公司于2022年4年末22日刊发在巨潮资料中心（）上的《2021历年来简报》及刊发在巨潮资料中心（）上的《2021历年来简报简介》。

本表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

五、审查则会通过《该公司2021历年来结构上遏制自我口碑简报》

监察人经初审认为：该公司现有的结构上遏制体制若无普通法、普通法和商业银行监管部门的立即，相符当前该公司自营理论上可能则会所需要，在该公司自营管理里获取了持续和完全符合的执行，在该公司自营的各个程序中、环节里起到了较佳的遏制和以防作用；该公司结构上遏制的自我口碑简报想像、前提地解读了该公司结构上遏制体制的建设及调试可能则会。

参照该公司于2022年4年末22日刊发在巨潮资料中心（）上的《该公司2021历年来结构上遏制自我口碑简报》。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

六、审查则会通过《关于受聘该公司2022历年来财务简报核查部门的表决》

为适当该公司2022历年来财务简报核查工作的顺利十分困难，该公司监察人首肯受聘里审华精算师杰尼斯公事务所（一般来说比如说合伙）为该公司2022历年来财务简报核查部门，聘期为一年。

该表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

七、审查则会通过《关于受聘该公司2022历年来内控核查部门的表决》

为适当该公司2022历年来结构上遏制核查工作的顺利十分困难，该公司监察人首肯受聘里审华精算师杰尼斯公事务所（一般来说比如说合伙）为该公司2022历年来结构上遏制核查部门，聘期为一年。

该表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

八、审查则会通过《关于该公司姚公事、监公事、高级管理方面2021历年来薪酬的表决》

该公司监公事除此以外按照其地方政府职务根据该公司现行的工资体制领取报酬，年底根据自营获利按照绩效考核经济体制对其十分困难有鉴于此。

该公司监公事报酬可能则会参照《2021历年来简报》第四节。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

九、审查则会通过《关于2021历年来计提资产减值准备的表决》

参照该公司于2022年4年末22日在巨潮资料中心（）公开的《关于2021历年来计提资产减值准备的日前》。

该表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

十、审查则会通过《关于该公司日常相似性交割预定的表决》

该相似性交割是自营以内时有发生的原则上业务部门，该公司与相似性方之除此以外的交割遵循市场化订价原则，以不优于对非相似性方同类交割的条件开展相似性交割，不存有共同利益输送及价钱随心所欲犯罪行为，很难受到严重影响该公司和持股的共同利益，相符相似性交割管理立即的确性原则，不严重影响该公司统一性，不则会对该公司的持续自营能力、大抵及资产情况连在一起岌岌可危严重影响。首肯该公司本次建议书的《关于该公司日常相似性交割预定的表决》。

该表决需要建议书该公司2021历年来投过半数赞成审查则会。

赞成结果：首肯过半数3过半数；指责过半数0过半数；作废过半数0过半数。

据知日前。

三人通信系统对香港）有限公司控入股有限该公司

监 公事 则会

2022年4年末22日

（编辑部:岳权利）。

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