启明信息电子技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 通知的公告

情况操作程序

一． 网络弃得票数的程序

1、优先股的弃得票数代码与弃得票数原称：弃得票数代码为“362232”，弃得票数原称为“启明弃得票数”。

2、填写一致通过异议或补选选得票数。

对于非累加弃得票数议程，填写一致通过异议：同意、反对、一致通过。

对于累加弃得票数议程，填写弃给某参选的补选选得票数。上市的公司股权不对以其所拥有的每个议程组的补选选得票数为限同步进行弃得票数，股权所弃补选选得票数最多其拥有补选选得票数的，或者在差额补选里弃得票数最多理应选人数的，其对该项议程组所弃的补选得票数仅有看成无效弃得票数。如果不同意某参选，可以对该参选弃0得票数。

3、股权对总草案同步进行弃得票数，看成对除累加弃得票数议程则有的其他所有议程注记达相同异议。

股权对总草案与具体情况议程每一次弃得票数时，以第一次理论上弃得票数理应为。如股权先对具体情况议程弃得票数一致通过，便对总草案弃得票数一致通过，则以已弃得票数一致通过的具体情况议程的一致通过异议理应为，其他未有一致通过的议程以总草案的一致通过异议理应为；如先对总草案弃得票数一致通过，便对具体情况议程弃得票数一致通过，则以总草案的一致通过异议理应为。

二. 通过香港联合交割所交割模式弃得票数的程序

1.弃得票数时间段：2022年6月底17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股权可以录入公司股得票数的公司交割服务器通过交割模式弃得票数。

三. 通过香港联合交割所的网络弃得票数系统弃得票数的程序

1. 的网络弃得票数系统开始弃得票数的时间段为2022年6月底17日上午9:15，结束时间段为2022年6月底17日凌晨3:00。

2. 股权通过的网络弃得票数系统同步进行网络弃得票数，均需按照《深圳公司股得票数交割所弃资者网络服务身份认证业务忠告（2016年修正）》的按规定备受理身份认证，取得“香港联合交割所数字证书”或“香港联合交割所弃资者服务破解”。具体情况的身份认证程序可录入的网络弃得票数系统的系统忠告栏目翻查。

3. 股权根据获取的服务破解或数字证书，可录入在按规定时间段内通过香港联合交割所的网络弃得票数系统同步进行弃得票数。

可选2：

使用权交由书

兹使用权交由 曾说/女士都是本的公司/本人举行于2022年6月底17日开会的启明个人身份信息技术股权有限的公司2022年第二次临时股权大会，并都是本人/的公司对联席会议议决的各项草案按本使用权交由书的务必履行弃得票数，并代为签署本次联席会议均需要签署的相关明文。

本的公司/本人对本次股权大会草案的一致通过异议如下：

■

注：交由人理应在一致通过异议的相理应栏里用画“√”的模式指明注记示异议

交由人附注或名称(签章或签字)：

交由人识别码（我国农业银行识别码）：

交由人股权账号：

交由人入股本质：

交由人入股数：

拥有者签名：

拥有者号：

交由理论上期限：

使用权交由书签发日前： 年 月底 日

注：使用权交由书图文、手写或按以上XML自制仅有理论上；基本单位交由均需新开基本单位公章。

公司股得票数代码：002232 公司股得票数原称：启明个人身份信息 核定注册号：2022-022

启明个人身份信息技术股权有限的公司

第六届监事会2022年第四次临时

联席会议决议案的核定

本的公司及监事会其下属保证核定具体情况内容的相符、可靠和完备,不会虚假考证、欺骗性断言或相当程度都是。

启明个人身份信息技术股权有限的公司（下述称“的公司”）于2022年5月底30日9:00以的通讯基本概念开会了第六届监事会2022年第四次临时联席会议。本次联席会议的联席会议通知已于2022年5月底27日以书面、接听、邮件等模式通知各位总经理，本次联席会议理应举行并举行一致通过总经理9人，具体举行并一致通过总经理9人，联席会议的举行人数、召集、开会程序、督府具体情况内容仅有符合有关法律、规范和《的公司章程》的按规定。

监事会成员以的通讯一致通过的模式，做出了如下决议案：

1、联席会议以9得票数提议，0得票数反对，0得票数一致通过的一致通过结果议决通过了《关于修改的公司章程的草案》。

的公司为进一步加强监事会建设项目及则有部报告数量级，根据自营具体情形，原由的公司监事会每年不定期联席会议至多由3次更改为5次，并对现行《的公司章程》同步进行修正。本草案将提请的公司2022年第二次临时股权大会议决，议决通过后届满并报送消费市场监督管理部门备案。

2、联席会议以9得票数提议，0得票数反对，0得票数一致通过的一致通过结果议决通过了《关于修正总经理联席会督府的系统的草案》。

的公司为修正现行《的公司章程》里对监事会不定期联席会议至多按规定，拟同步对现行《总经理联席会督府的系统》同步进行修正。本草案将提请的公司2022年第二次临时股权大会议决，议决通过后届满。详细资料具体情况内容载于2022年5月底31日刊登在巨潮资料里心（）上的《总经理联席会督府的系统》。

3、联席会议以9得票数提议，0得票数反对，0得票数一致通过的一致通过结果议决通过了《关于更改监事会合规秘书长会秘书长的草案》。

的公司为充分发挥监事会合规秘书长会秘书长技术性，提高的公司则有部总经理举行的公司合规与合规相关规章决策，参阅控股股权里国第一汽车集团有限的公司下发的《关于从快从严从实做好子大公司监事会建设项目情形自查整改管理工作的补充通知》立即，由则有部总经理赵溪女士署理则有部总经理马馨女士担任合规秘书长会秘书长职务，更改后秘书长会秘书长情形如下：

合规秘书长会：（3人）

主席：赵岩

秘书长：于福、赵溪

4、联席会议以9得票数提议，0得票数反对，0得票数一致通过的一致通过结果议决通过了《关于开会2022年第二次临时股权大会的草案》。

详细资料具体情况内容载于2022年5月底31日刊登在《公司股得票数时报》、《里国公司股得票数报》及巨潮资料里心（）的《关于开会2022年第二次临时股权大会通知的核定》（核定注册号：2022-023）。

亦同核定。

启明个人身份信息技术股权有限的公司

监事会

二○二二年九月底三十一日

。

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