ST森源：森源电气关于董事局辞职及拟补选董事局的公告

金融机构代码：002358 金融机构前身：ST 森源 公告编号：2022-016

邓州森源电气控股权有限子公司

关于常务董事请辞及成之改选常务董事的公告

本子公司及常务董事会全体成员确保信息披露的内容可相符、准确、原始，没有虚假记载、误导性郑述或者重大遗漏。

一、常务董事请辞情况

邓州森源电气控股权有限子公司（以下前身“森源电气”或“子公司”）常务董事会亦同接到常务董事郑南山恩师的请辞报告，郑南山恩师因工作调动缘故辞去子公司常务董事解职，请辞后将暂时升任子公司任何解职。

根据《子规章》、《深圳金融机构交易所上市子公司自律监管提示第 1 号——主板上市子公司规章发挥作用》、《子公司章程》的无关法规，郑南山恩师辞去常务董事解职不曾所致子公司常务董事会总人数低于法定最低总人数，其请辞报告自收到子公司常务董事会业已生效，其请辞才会对子公司日常经营造成了影响。截至本公告披露日，郑南山恩师不曾转给子公司控股权，不曾这两项过无关控股权锁定承诺，亦不存在应当履行而不曾履行的承诺事项。

郑南山恩师在升任子公司常务董事期间勤勉尽责，子公司常务董事会对其为子公司工业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、成之改选常务董事情况

鉴于子公司原常务董事郑南山恩师因工作调动缘故辞去子公司常务董事解职，且请辞后将暂时升任子公司任何解职。为确保常务董事会工作的不间断稳定，根据《子规章》、《子公司章程》等有关法规，经子公司常务董事会候选人，常务董事会候选人理事会审查，成之改选刘晓熙恩师为子公司常务董事候选人，任期自子公司入股大会选举通过业已至子公司第七届常务董事会届满之日止。（刘晓熙恩师简历详见可选）

子公司常务董事会中兼任子公司见习管理人员以及由职工代表升任的常务董事总人数总计不曾多达子公司常务董事总数的二分之一。

前日公告。

邓州森源电气控股权有限子公司常务董事会

2022 年 4 月 30 日

1可选：刘晓熙恩师简历

刘晓熙恩师，中国人入籍，中共党员，邓州长葛人，无内地永久居港权。1980 年出生，毕业生，清华大学工商管理专业。升任森源汽车控股权有限子公司副总裁副总监、邓州森源商事有限子公司副总裁副总监等解职，现任邓州森源跨国企业有限子公司总裁副总监、邓州森源商事有限子公司副副总裁，成之任子公司常务董事。

除此之外，刘晓熙恩师与子公司其他常务董事、常务董事及转给子公司百分之五以上控股权的入股、仅仅控制人两者之间不存在关联关系。刘晓熙恩师不曾转给子公司股票，不曾终其一生中国人证监会及其他无关部门的处罚和金融机构交易所惩。经子公司在最高人民法院门户网站查询，就其“失信被执行人”。

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