山东玻纤集团股份有限公司 关于“山玻转债”开始转股的通告

关税额

可转债转股全过程中的如起因有关税额，由交纳义务人自行负担。

（七）转换成本年度利息的归属

“山玻转债”改用每年付息一次的付息方式则，计息起始日为本可转债日出版首日，即2021年11同月8日。在付息抵押登记同月所（最主要付息抵押登记日）转换成成的股份的可转债不珍惜当期及以后计息本年度利息。

四、可转债转股票价格钱的修改

（一）初始转股票价格钱和简介转股票价格钱

“山玻转债”的初始转股票价格钱为额度13.91元/股，由于Corporation推行2021年本年度居住权分发，简介转股票价格钱为额度11.50元/股，2022年5同月10日施行。

2022年4同月20日，Corporation举行2021年本年度大股东大会，审议通过了《关于Corporation2021本年度利润分配预案的议案》，决定以居住权分发在手股登记日的总股份为不可数，每10股会派推断出金红利1.10元（含税），每10股送红股2股，不转增股份。

根据Corporation《筹集资金参考资料》，在可转债日出版再次，若Corporation起因邮寄股票优先股、转增股份、在短期内股份（不最主要因本次日出版的可转换成Corporation金融工具转股而增加的股份）、配股以及会派推断出金优先股等情形，Corporation按照除此以外方程组透过了转股票价格钱的修改（转股票价格钱由额度13.91元/股修改为额度11.50元/股），以更进一步保护可转换成Corporation金融工具拥有人居住权。

因此，“山玻转债”的转股票价格钱修改符合《筹集资金参考资料》的原则上，上述商讨就其详见Corporation于2022年4同月29日登载《华北地区商业银行报》《杭州商业银行报》《商业银行日报》《商业银行时报》及深交所的网站（www.sse.com.cn）的《山东玻纤关于居住权分发惹来的“山玻转债”转股票价格钱修改公告》（公告编号：2022-031）。

（二）转股票价格钱的修改方法及若按

根据《筹集资金参考资料》就其条款必定会，在可转债日出版再次，若Corporation起因邮寄股票优先股、转增股份、在短期内股份（不最主要因本次日出版的可转换成Corporation金融工具转股而增加的股份）、配股以及会派推断出金优先股等情形，则转股票价格钱除此以外修改（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股票价格钱修改方程组如下：

邮寄股票优先股或转增股份：P1=P0/（1+n）；

在短期内股份或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时透过：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

邮寄现金优先股：P1=P0-D；

上述三项同时透过：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中的：P0为修改前所转股票价格，n为邮寄股票优先股或转增股份率，k为在短期内股份或配股率，A为在短期内股份票价格或配股票价格，D为每股邮寄现金优先股，P1为修改后转股票价格。

当Corporation再次出现上述的股份和/或大股东居住权变动情形时，将依次透过转股票价格钱修改，并在中的华人民共和国财政部登录的股票Corporation资讯披露报导上刊文转股票价格钱修改的公告，并于公告中的载明转股票价格钱修改日、修改事先及暂时中的止转股时期（如需）。当转股票价格钱修改日为本次日出版的可转换成Corporation金融工具拥有人转股提出申恳请日或再次，转换成的股份登记日之前所，则该拥有人的转股提出申恳请按Corporation修改后的转股票价格钱拒绝执行。

当Corporation意味著起因的股份回购、合并、分离或任何其他情形使Corporation的股份一般来说、存量和/或大股东居住权起因变动从而意味著影响本次日出版的可转换成Corporation金融工具拥有人的抵押利益或转股相异居住权时，Corporation将视具体情形按照公平、公正、公允的原则以及更进一步保护本次日出版的可转换成Corporation金融工具拥有人居住权的原则修改转股票价格钱。有关转股票价格钱修改具体内容及转换事先将依据预计查处法律法规及商业银行政府机构主管的就其原则上来草拟。

（三）转股票价格钱向前所修订条款

1.修订司法权和修订波幅

在本次日出版的可转换成Corporation金融工具存续再次，当Corporation股票在可任意连续三十个港股中的至少有十五个港股的收盘少于当期转股票价格钱的85%时，Corporation公司董事会允许提出转股票价格钱向前所修订方案并提交Corporation大股东大会动议。

上述方案须经出席会议的大股东所在手动议权的三分之二以上通过方可推行。大股东大会透过动议时，所有者本次日出版的可转换成Corporation金融工具的大股东应当避开。修订后的转股票价格钱应不少于本次大股东大会举行同月所二十个港股Corporation股票现金均价和前所一港股均价之间的较高者。同时，修订后的转股票价格钱不得少于值得注意一期经审计师的每股净资产值和股右上角值。

若在前所述三十个港股内起因过转股票价格钱修改的情形，则在转股票价格钱修改同月所的港股按修改前所的转股票价格钱和收盘计算，在转股票价格钱修改日及再次的港股按修改后的转股票价格钱和收盘计算。

2.修订程序来

如Corporation决定向前所修订转股票价格钱，Corporation将在中的华人民共和国财政部登录的股票Corporation资讯披露报导上刊文就其公告，公告修订波幅、在手股登记日和暂时中的止转股再次等有关资讯。从在手股登记日后的第一个港股（即转股票价格钱修订日）起，开始恢复转股提出申恳请并拒绝执行修订后的转股票价格钱。

若转股票价格钱修订日为转股提出申恳请日或再次，转换成的股份登记日之前所，该类转股提出申恳请应按修订后的转股票价格钱拒绝执行。

五、其他

投资者如需了解“山玻转债”的详细情形，恳请查阅Corporation于2021年11同月4日在深交所的网站（www.sse.com.cn）披露的筹集资金参考资料全文及摘录。

直接联系主管：商业银行部

直接联系电话：0539-7373381

直接联系邮箱：sdbxzqb@glasstex.cn

特此公告。

山东玻纤集团的股份有限Corporation

公司董事会

2022年5同月6日

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